Раскрытие информации для регулятивных целей

Информация по АО «Банк Финсервис» на сайте Банка России.

Показать все

Информация о рисках на консолидированной основе

Показать все

Информация о рисках

Список аффилированных лиц

Показать все

FATCA

Что такое FATCA?

Закон США «О налогообложении иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) нацелен на предотвращение уклонения от уплаты налогов гражданами и резидентами США с привлечением международных инвестиционных механизмов.
FATCA устанавливает требования к финансовым институтам по всему миру, согласно которым они должны выявлять счета налогоплательщиков США и предоставлять информацию по ним в Налоговую службу США - Internal Revenue Service (IRS).

Влияние FATCA на деятельность Банка

В целях FATCA и в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) на Банк возложена обязанность по выявлению среди клиентов иностранных налогоплательщиков для последующей передачи информации о них в иностранные налоговые органы.
В соответствии с Федеральным законом, Банк обязан запрашивать клиентов, в отношении которых имеются обоснованные, документально подтвержденные предположения, что клиент относится к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, а применительно к FATCA – налогоплательщиков США, информацию, идентифицирующую его в качестве налогоплательщика США, и получить согласие клиента на предоставление такой информации в иностранный налоговый орган. Согласие клиента на предоставление информации в иностранный налоговый орган является также согласием на передачу такой информации в уполномоченные органы Российской Федерации.

Статус, присвоенный Банку в целях FATCA

В соответствии с требованиями FATCA Банк прошел процедуру регистрации в IRS (www.irs.gov) в FATCA-статусе «Участвующий иностранный финансовый институт (Participating FFI)» и получил идентификационный номер Global Intermediary Identification Number (GIIN): 21F4XA.99999.SL.643.

Данные ответственного сотрудника – контактного лица (Responsible Officer - Points of Contact) в целях FATCA:

ФИО Должность Контакты Электронная почта
Орлова Анна Викторовна Начальник Службы по ПОД/ФТ +7 (495) 777 77 87 anna.orlova@finsb.ru

Формы налоговых деклараций IRS для подтверждения принадлежности клиента к категории «Лицо со статусом налогоплательщика США» W-9 / W-8BEN.
Для установления налогового статуса клиента для целей FATCA Банк обязан получить, а клиент обязан заполнить налоговые декларации по форме, установленной IRS, и направить их по адресу: Российская Федерация, 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А. (Операционное Управление, Отдел открытия банковских счетов).

В случае возникновения затруднений при выборе соответствующей Вашему статусу формы, либо при ее заполнении - просим обращаться к своему налоговому консультанту.

Форма W-9. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке, если вам необходимо заполнить Форму W9, которая размещена на сайте Налогового управления США (IRS). Данная форма заполняется для подтверждения статуса налогового резидента США.

Форма W-8BEN. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке, если вам необходимо заполнить Форму W8, которая размещена на сайте Налогового управления США (IRS). Данная форма заполняется для подтверждения статуса нерезидента США для целей налогообложения.


Перейти на официальный сайт FATCA.

Перейти к просмотру всех налоговых форм IRS.

Сведения об аудиторской организации

АО «КПМГ» утверждено в качестве аудитора, уполномоченного провести проверку АО «Банк Финсервис» по итогам 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (включая заверение форм публикуемой отчетности Банка в соответствии с требованиями Банка России).

АО «КМПГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203, дата внесения записи в реестр 27.10.2016.

АО «КПМГ» утверждено в качестве аудитора, уполномоченного провести аудиторскую проверку АО «Банк Финсервис» по итогам 2018 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (включая заверение форм публикуемой отчетности Банка в соответствии с требованиями Банка России).

АО «КМПГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203, дата внесения записи в реестр 27.10.2016.

АО «КПМГ» утверждено в качестве аудитора, уполномоченного провести аудиторскую проверку АО «Банк Финсервис» по итогам 2017 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (включая заверение форм публикуемой отчетности Банка в соответствии с требованиями Банка России).

АО «КПМГ» утверждено в качестве аудитора, уполномоченного провести аудиторскую проверку АО «Банк Финсервис» по итогам 2016 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (включая заверение форм публикуемой отчетности Банка в соответствии с требованиями Банка России).

ООО «Внешаудит консалтинг» – утверждено в качестве аудитора, уполномоченного провести аудиторскую проверку ОАО «Банк Финсервис»
по итогам 2014 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (включая заверение форм публикуемой отчетности
Банка в соответствии с требованиями Банка России) 

Адрес местонахождения: 119034, г. Москва, улица Пречистенка, д. 10

KPMG – утверждено в качестве аудитора, уполномоченного провести аудиторскую проверку ОАО «Банк Финсервис» по итогам 2014 года
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

Адрес местонахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная 10

ООО «Внешаудит консалтинг» – утверждено в качестве аудитора, уполномоченного провести аудиторскую проверку ОАО «Банк Финсервис»
по итогам 2013 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (включая заверение форм публикуемой отчетности
Банка в соответствии с требованиями Банка России) 

Адрес местонахождения: 119034, г. Москва, улица Пречистенка, д. 10

KPMG – утверждено в качестве аудитора, уполномоченного провести аудиторскую проверку ОАО «Банк Финсервис» по итогам 2013 года
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности


Адрес местонахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная 10

ЗАО «БДО»

Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР) и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП АПР 28 декабря 2009г. за № 10201018307

Адрес местонахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11

2011 год

ЗАО «БДО»

Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР) и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП АПР 28 декабря 2009г. за № 10201018307

Адрес местонахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11

2010 год

ЗАО «БДО»

Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР) и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП АПР 28 декабря 2009г. за № 10201018307

Адрес местонахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11

2009 год

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ИНФОРМАУДИТСЕРВИС»

Адрес местонахождения: 125363, г. Москва, ул. Сходненская, д. 48, к. 16
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии аудиторской организации, орган ее выдавший: лицензия № E004709, дата выдачи 01.08.2013 г., срок окончания действия лицензии 01.08.2013 г. Выдавший орган: Министерство финансов РФ.

Банковский надзор за деятельностью Банка Финсервис

Банковский надзор за деятельностью АО «Банк Финсервис» (регистрационный номер 3388) осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России.

Телефоны Контактного центра Центрального банка Российской Федерации:
8 (800) 300 30 00 бесплатно на территории Российской Федерации;
8 (499) 300 30 00 тарификация в соответствии с тарифами вашего оператора.

Надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Обращения о нарушении действиями (бездействием) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и интересов физических и юридических лиц, может быть направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную (www.cbr.ru/Reception).